CONFORMIDADE / LUTA CONTRA A FRAUDE / LUTA CONTRA A FALÊNCIA

Os requisitos em termos de conformidade são hoje um verdadeiro desafio para as empresas. Diante da proliferação de leis internacionais nessa área (Lei Patrioct, lei Sapin 2, etc.), o não cumprimento agora constitui um risco crítico e multifacetado (sanções administrativas, judiciais e financeiras). Ao mesmo tempo, os riscos associados à fraude, peculato e contrafação também são particularmente exacerbados.

As soluções para se proteger contra isso, no entanto, provam ser de implementação complexa devido à multiplicidade de fatores (requisitos regulatórios, cumplicidades internas, implicações de fornecedores e distribuidores, etc.).

 

A OFERTA DA GUNGNIR

 

A GUNGNIR fornece aos atores econômicos conhecimentos que permitem tanto o trabalho preventivo, verificando a conformidade antes das operações de aquisição ou a assinatura de grandes contratos, quanto a intervenção rápida e eficiente em caso de suspeita de fraude. Assim, GUNGNIR permite que as empresas reajam imediata e discretamente para pôr um fim a esses atos e combater os efeitos.

 

Essa área de especialização, dedicada a todos os participantes do mundo econômico e industrial, permite:

 

• PARA EMPRESARIO DE EMPRESA OU DIRETOR DE CORPORATIVAS
  Dominar informações e elaborar um inventário, ser aconselhado sobre as medidas a serem implementadas na redução de riscos e ser apoiado em caso de crise

• SEGURANÇA OU RESPONSABILIDADES JURÍDICAS Identificar questões fraudulentas, a serem apoiadas na implementação de medidas para investigar e lidar com casos contenciosos

 

 

 

NOSSAS SOLUÇÕES

 

• DESCRITURAÇÃO DE REDES DE INFLUÊNCIA, PARTES INTERESSADAS

• INVESTIGAÇÕES / AUDITORIAS ESPECÍFICAS / SENSIBILIZAÇÃO EM CASOS DE FRAUDE INTERNA OU EXTERNA

• MONITORAMENTO ECONÔMICO (COMERCIAL, COMPETITIVO, EREPUTAÇÃO, IMPRENSA), JURÍDICO E DE SEGURANÇA

• TRIAGEM DE EMPRESAS E PESSOAS

• INVESTIGAÇÕES CONTRA A FALTA

• IDENTIFICAÇÃO DE REDES PARALELAS DE FABRICO OU DISTRIBUIÇÃO

• MISSÕES INTERNAS DE INVESTIGAÇÃO EM EMPRESAS SEM FRAUDE